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*ST日海:第五届监事会第三十七次会议决议公告

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公告日期:2022-12-27

证券代码:002313 证券简称:*ST日海 公告编号:2022-104

日海智能科技股份有限公司

第五届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 12 月 23 日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五

届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举

行了第三十七次会议。会议通知等会议资料于 2022 年 12 月 19 日以专人送达或

电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开,其中,刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

监事会认为:公司第二期员工持股计划存续期展期事宜,符合《公司第二期员工持股计划(草案)》等相关规定的要求,不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二期员工持股计划存续期在2023年4月3日到期的基础上延长12个月,即延长至2024年4月3日。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2022年12月27日

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